一、董事离任情形

（一）董事离任的基本情形

CA88（以下简称“公司”）董事会于克日收到董事鲁辉先生提交的告退报告，，由于公司事情安排原因，，鲁辉先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。！！！Ｆ局は喙鼗，，鲁辉先生的告退报告自送达公司董事会时生效。！！！

（二）离任对公司的影响

凭证《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关划定，，鲁辉先生的告退未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，，不会影响公司董事会的正常运作。！！！Ｗ柚贡就ǜ媾度，，鲁辉先生未持有公司股份，，不保存应推行而未推行的承诺事项。！！！

二、职工代表董事选举情形

凭证《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等执律例则和规范性文件以及《公司章程》等相关划定，，公司于2025年10月9日召开第四届职工代表大会第七次聚会，，经与会职工代表无记名投票表决，，选举鲁辉先生为公司第十届董事会职工代表董事，，与公司股东会选举爆发的八名董事配合组成公司第十届董事会，，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。！！！Ｂ郴韵壬醒」局肮ご矶潞，，公司第十届董事会中兼任高级治理职员职务以及由职工代表担当的董事人数未凌驾公司董事总数的二分之一，，切合相关执律例则的要求。！！！

特此通告。！！！

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CA88董事会

二〇二五年十月十日

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附件：：：鲁辉先生简历

鲁辉先生：：：1981年3月出生。！！！Ｋ妒。！！！８呒墩工师。！！！＝昀丛沃泄鶦A88集团有限公司党组巡视办（党风廉政办）副主任、党组巡视办副主任，，本公司董事、党委副书记。！！！Ｏ秩伪竟局肮ご矶、党委副书记。！！！Ｗ柚瓜衷谖闯钟泄竟煞。！！！